Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование дела о пособничестве в незаконной организации работы онлайн-казино. По версии следствия, три подконтрольные компании проводили платежи в интересах зарубежных игорных платформ, маскируя переводы под оплату товаров и услуг. Общий оборот схемы составил 191 млрд тенге.

«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг», – сообщили в АФМ.

#NoFakeKZ #Казахстан #АФМ #ОнлайнКазино #ФинансовыеМахинации