Крупное онлайн-казино ликвидировали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Его оборот превышал 7,5 миллиарда тенге, передает «24KZ». С помощью социальных сетей, мессенджеров и рекламных инструментов в азартные игры было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Следствие установило, что нелегальная платформа управлялась дистанционно – из Грузии. Для вывода денег организаторы создали масштабную сеть из более чем 60 дроп-счетов. Они специально завозили в страну иностранцев и оформляли на них банковские карты за вознаграждение до 400 долларов.
На данный момент преступная схема пресечена. С санкции суда уже арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 миллионов тенге, находившиеся на счетах подставных лиц.

#хабар24 #казахстан #жаңалықтар #новости