Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Установлено, что преступники организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для преступной деятельности использовалась специальная платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

Cсылка на сайт: http://tdk42.kz
Программа на сайте: http://tdk42.kz/ru/news/onlajn-kazino-obsluzhivali-s-pomoshhyu-dropperskoj-seti/