В Казахстане прикрыли сеть незаконных интернет-казино с многомиллиардным оборотом. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через игорные площадки провели операции на сумму свыше 188 миллиардов тенге. Для приёма ставок использовали сложную платежную инфраструктуру, а доходы выводили в криптовалюту. Уголовное дело направлено в суд.
По материалам следствия, азартные игры организовали через ряд интернет-площадок и их зеркальные сайты. Для платежей использовали банковский эквайринг, электронные кошельки, терминалы и криптовалютные инструменты. Для легализации доходов, как установило следствие, использовали подконтрольную компанию. На её счета по фиктивному договору поступило 10-ть миллиардов тенге. Затем деньги переводили в криптовалюту на кошельки подозреваемых. В общей сложности, преступники переместили цифровые активы на 19-ть миллионов долларов.
ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представитель АФМ РК:
- Санкцией суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
#Информбюро #31арна #БастыЖаңалықтар #Новости #31канал