🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom»

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.

Приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.
Указанное имущество конфисковано в доход государства.

🔨Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1kQEMuypgDT5rp5IM0FRi12-SsTe15WF9?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458